倒産疑惑の報告方法

何人かの人々が疑うように頻繁に起こることはありません。破産詐欺は、私たちが破産裁判所制度を導入している限り、問題となっています。破産訴訟を提起する前に、誰かまたは一部の会社が破産裁判所から資産を隠している、または他のタイプの破産詐欺をしていると疑われる場合はどうすればよいですか？

あなたの疑惑を適切な当局に報告することができます。しかし、あなたがあなたの名前を使用した場合、あなたは匿名のままではなく、あなたの言うことが間違っていると判明した場合、債務者によって訴えられることに注意してください（下記参照）。

破産詐欺の種類

債務者は、裁判所だけでなく債権者に対しても破産詐欺を行うことができます。債権者は、裁判所に対して破産詐欺を行うことができます。場合によっては、受託者および第三者によっても破産詐欺を起こす可能性があります。いくつかの例があります：

• 債権者は、債権者が債権者が請求している額よりも少ない債務者であることを知っている破産事件の請求を提出します。
• 債務者は、事件が終了するまで宝石を隠しておくべきである。
• 債務者は意図的に彼のスケジュール上の株式の株式を控除し、偽証罪の罰則に基づく正確性についての兆候、または誓約の下での裁判所における誤った価値について証する。
• 債務者は故意に自分のスケジュールにフリー・ランスの収入を報告しません。

• 債務者または債権者のいずれかが贈収賄により受託者に有利に働こうとする。
• 受託者は、彼女が破産財産のために収集したお金を使います。
• 住宅ローンカウンセラーは、クライアントの名前なしで破産申立てを提出しますが、顧客の知識はなく、差し押さえを停止します。

倒産犯罪に関する入門書

破産詐欺の報告にはどのような情報が必要ですか？

司法省は、破産詐欺の事件の調査と起訴の責任を、直接または米国管理委員会の事務所を通じて義務づけられています。司法省は、疑わしい詐欺詐欺事件を報告するために、以下の情報を書面で要約して提出するよう頼んでいます。

• あなたが報告している個人または事業の名前と住所。
• 破産事件の名称、事件番号、および事件が提起された場所。
• 個人または事業に関するあなたの識別情報。
• 不正行為を認識した方法、不正行為の発生状況など、詐欺の簡単な説明。すべてのサポート文書を含めてください。
• 隠匿された資産の種類と推定ドル価値、報告されていない所得、過小評価資産、またはその他の省略資産または債権の金額を特定する。
• あなたの名前、住所、電話番号、およびEメールアドレス。 *

*身分を明かす必要はありませんが、誰が報告書を作成したかを知ることは、特にさらなる質問が発生した場合に調査に役立つ可能性があることに注意してください。漠然とした一般的主張は、適切な文書によって裏付けされた詳細な具体的事実よりも、調査と訴追につながる可能性が低い。

どこで倒産詐欺の報告をしますか？

適切な当局にその情報を入手する方法は次のとおりです。

電子メール：

USTP。倒産。詐欺@ usdoj。 刑事執行事務所

441 Gストリート、NWスイート6150

ワシントンDC 20530

または地方事務所に連絡するアラバマ州とノースカロライナ州の場合は、適切な破産管理者に連絡してください。これらの州の破産管理者のリストを検索してください。

他の州の場合には、米国管理委員会の地域事務所のリストを見つける。

破産詐欺を報告するとどうなりますか？

司法省の方針は、犯罪捜査が開示されないことです。法務省と米国財務省の事務所は、調査が行われているかどうか、あるいは問題が参照されているかどうかを確認したり否認したりすることはありません。

その結果、あなたはこの情報を提出したという謝辞を受け取ることはできず、司法省または米国管理委員会の事務所が詳細な情報や訴追のためにあなたに連絡する必要がない限り、提出の結果を知ることはできません。

• あなたが提出した情報は速やかに見直されます。犯罪違反が発生したという合理的な信念があれば、その問題は米国弁護士に委ねられます。米国弁護士がその報告書に価値があると判断した場合は、調査のために適切な法執行機関に相談されます。
• 私が報告すると、私の身元は保護されますか？

いいえ、あなたの身元を保護することはできませんが、匿名で詐欺を報告することはできます。さらに、あなたは訴訟から免れるわけでもありません。債務者または被告人が後に刑事訴訟で無罪となった場合、あなたの身元が明らかになった場合、悪質な訴追の対象となる可能性があります。刑事訴訟がない場合でも、中傷、名誉毀損またはその他の名誉棄損の訴訟に直面する可能性があります。