国際投資詐欺を避ける

残念なことに、これらの障壁は、悪意のある個人が海外投資を目指す米国の投資家のメリットを得ることを容易にします。コミュニケーションが容易になるにつれ、国際投資詐欺が増加しています。

この記事では、さまざまな種類の投資詐欺と、国際的な投資家がその被害者にならないようにする方法について見ていきます。

投資詐欺の種類

投資詐欺には、ポンジースキームから無免許証券ブローカーまでさまざまな種類があります。これらのスキームは確かに米国内に存在しますが、国際投資詐欺は実行が容易であり、訴追が難しく、これらの投資詐欺は世界中の組織犯罪組織にとって非常に魅力的です。

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Ponzi Schemes

- ピラミッドスキームの一種で、新しい投資家のお金を使って高齢の投資家に返済します。 。投資家の損失は、古い投資家に支払われた資金が新しい投資家から生み出された収益を上回ったときに発生します。

• ポンプとダンプ（Pump and Dump） - 株式を不法に購入した少数の情報収集者から、通常は電子メールで投資家の数千人に推薦する前に発生した株価上昇。加害者は株式を高値で売りますが、最終的に株式が前の水準まで下がると何千人もの投資家が資金を失います。
• 事前手数料詐欺

- 近い将来にはかなり大きな金額を実現するために、目標が大金を前進させるように説得される信頼の技です。このスキームの最も一般的なバージョンは、ナイジェリアの手紙または419の詐欺です。

• 国際ボイラールーム 米国外の証券会社は、投資家を偽シェル会社、ポンプ、ダンプスキーム、または他の多くの投資スキームで売却しようとしている。
• 投資詐欺を避けるためのヒント 投資詐欺は避けがたいものではありません。実際、知識のある大学の教授や簿記者は、現在普及しているナイジェリアの手紙や419の詐欺の被害を受けています。しかし、幸いなことに投資家にとっては、先行する問題を示すことができる多くの警告兆候があります。これらのヒントを念頭に置くことで、投資家はほとんどの詐欺から身を守ることができます。

覚えておくべき重要なヒントを次に示します：

それが本当であることがあまりにも良ければ、それはおそらく

- ほとんどの投資詐欺は、非常にリスクが低く、非常に高いリターンを約束します。もちろん、どんな金融専門家からも、非常に高い収益率は、通常は非常に高いリスクしか伴わないと伝えます。したがって、投資家がそれ以外のことを聞く場合は、投資する前に注意を払うことが最善です。

• 評判の良い取引に固執 - OTC市場またはOTCBBで外国株式を取引するなど、OTC取引所に上場している証券は規制要件が少ない。結果として、投資家は、特にOTC取引所に投資する際には、特に米国外にある場合には注意を払う必要があります。
• あなたのデューデリジェンスを実行する - 投資家が表面を掘り下げ始めると、ほとんどの投資詐欺はかなり明白です。不正な（財務諸表が蓄積されていない急速に増えている収益など）財務諸表を見て、（特に証券詐欺の）犯罪歴の管理人事は良いスタートです。 多様化と小規模なスタート
• - 多くの投資詐欺には大きな先行投資が必要であり、ゆっくりと地位を築くことは、あなたの目立たない目標になります。投資機会が不明な投資家は、より長期間にわたり少額と平均を投資すべきです。 財務アドバイザーに相談する
• - 財務アドバイザーに相談するだけで投資詐欺の大部分を回避できます。あなたが知らない人から電話で株式や債券を購入しないでください。ファイナンシャル・アドバイザーは最新の動向に追いつき、多くの人気投資詐欺を認識している可能性が高い。 主要なテイクアウェイ
• 国際的な投資はますます一般的になっていますが、投資家が自分の資本を海外に働こうとしていることを狙いとしています。一般的な詐欺を知り、いくつかの基本的なヒントを念頭に置くことで、投資家はポートフォリオを多様化する際にこれらの落とし穴を回避することができます。